Prevención del Blanqueo de Capitales

Un servicio integral especializado en materia de PBC

Solución integral con un componente tecnológico contrastado

  • Informe de auditoría, como experto externo, de los procedimientos para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
  • Outsourcing y co-sourcing del departamento de prevención de blanqueo de capitales de su empresa.
  • Programas de formación a medida en materia de prevención del blanqueo de capitales.
  • Suministro, implantación y gestión del software Delta.PBC para la perfilación de clientes según nivel de riesgo, detección de operaciones sospechosas, administración de la base de datos documental, identificación y conocimiento del cliente, reporting al SEPBLAC (DMO, operaciones sospechosas).
  • Diseño o actualización del manual de procedimientos y políticas a seguir para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
  • Elaboración del “mapa de riesgos” y diseño de medidas de cobertura preventivas.
  • Asesoramiento técnico y jurídico en operaciones de alto riesgo y asistencia a comités de control interno, alta dirección y departamentos de la empresa.
  • Asistencia técnica ante inspecciones del Banco de España.
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