INTERAFI ofrece servicios especializados para el desempeño de la función de Auditoría Interna y servicios de consultoría orientados a hacer más eficaces los procedimientos de auditoría interna seguidos por las empresas:

Auditoría de Procedimientos

  • Desempeño de las funciones de Auditoría Interna bajo diferentes modalidades.
  • Auditoría de los procedimientos para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
  • Auditorías preparatorias de inspecciones de organismos supervisores y de operaciones de corporate.
  • Auditoría de los procedimientos seguidos por empresas con las que el cliente haya contratado servicios esenciales.
  • Auditoría informática.

Consultoría

  • Consultoría para diseño del Plan de Trabajo de Auditoría Interna, adaptado a la actividad y estructura organizativa de la empresa.
  • Diseño de manuales de procedimientos de la función de auditoría interna, papeles de trabajo, metodología para la selección de muestras, diseño de check list, cronogramas, contenido de informes y elaboración del resto de procesos y herramientas necesarias para que la función de Auditoría Interna de toda empresa financiera ejerza sus funciones y responsabilidades de forma eficaz, cumpliendo con lo dispuesto por la normativa vigente, los criterios del organismo supervisor y de acuerdo a los criterios internacionales de auditoría interna generalmente aceptados.
  • Formación para la transferencia de conocimientos a la función de Auditoría Interna.