Auditoría de Procedimientos

Somos su mejor aliado para prevenir y corregir riesgos

Nuestros servicios de auditoría interna

INTERAFI ofrece servicios especializados para el desempeño de la función de Auditoría Interna y servicios de consultoría orientados a hacer más eficaces los procedimientos de auditoría interna seguidos por las empresas:

 

  • Desempeño de las funciones de Unidad de Auditoría interna de la empresa.
  • Auditorías de la red comercial in situ y/o a distancia, incluida la evaluación de la calidad del servicio a clientes.
  • Consultoría para la creación o reestructuración del departamento de auditoría interna de la empresa.
  • Auditorías preparatorias y apoyo técnico ante inspecciones de organismos supervisores (CNMV, DGSFP, Banco de España).

Metodología de trabajo adquirida con la experiencia de trabajo en organismos supervisores,
auditorías big four y empresas del Sector Financiero.

Características del servicio

  • Ofrecemos servicio en modalidad de outsourcing y co-sourcing.
  • Nuestros métodos y sistemas están adaptados a las normas internacionales de auditoría interna.
  • Interafi es el mejor aliado de los accionistas y órganos de administración de su empresa, ya que verificamos el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la empresa, informamos de posibles desviaciones y focos de riesgo detectados, proponemos medidas correctoras y hacemos seguimiento hasta su implantación.
  • Monitorizamos el grado de cumplimiento de la normativa vigente que resulta de aplicación a su empresa para prevenir riesgos legales, operacionales, patrimoniales y reputacionales.
  • Asesoramos a la organización. No nos limitamos a auditar, sino que también asesoramos a su empresa, incluso participando como asesores externos en comités y órganos internos.
  • Comunicación fluida y eficaz con su empresa mediante la elaboración de documentos de trabajo e informes periódicos, sistemas de comunicación seguros (SSL) que garantizan la protección de los datos sensibles y administramos las bases de datos documentales como prueba justificativa ante inspecciones de organismos supervisores y auditores.
CONSULTANOS CUALQUIER DUDA QUE TENGAS

SOLICITA INFORMACIÓN

Interafi Servicios Financieros

Dónde estamos:

C/ Velázquez, 46 6º – 28001 Madrid

Teléfono:

91 781 54 76

Modalidades del servicio de auditoría interna de procedimientos:

INTERAFI ofrece una gama amplia de modalidades de servicio, dando así respuesta a las necesidades de toda empresa financiera y no financiera:

 

  • Delegación en INTERAFI de las funciones y responsabilidades de Unidad de Auditoría Interna (outsourcing). Somos pioneros y líderes en el Sector.
  • Apoyo a la Unidad de Auditoría Interna de la empresa (co-sourcing). Realizamos los trabajos, en estrecha colaboración con nuestro cliente, con la periodicidad y alcance marcados por la empresa, bajo su coordinación y política establecida.
  • Auditoría a distancia. Ejecutamos el Plan de Auditoría desde nuestras oficinas, basando nuestro trabajo en una robusta infraestructura tecnológica y con la estrecha colaboración de la empresa que nos contrata.
  • Alquiler / venta de nuestra herramienta informática (Gestor de Tareas de Auditoría Interna). Se trata de un software, diseñado ad-hoc por INTERAFI, que incorpora todas las tareas a realizar por el departamento de auditoría de la empresa y que facilita la realización del trabajo de campo, el control y supervisión de los trabajos de auditoría, el seguimiento y resolución de incidencias, la elaboración de informes y la generación de cuadros de mando. Interafi asesora y lleva a cabo un proceso de “transferencia de conocimientos” hacia nuestro cliente.

¿Por qué es necesaria una Unidad de Auditoría Interna y unos sistemas de prevención de blanqueo de capitales EFICACES?

  • Por el entorno regulatorio cada vez más amplio, exigente y complejo.
  • Cada vez hay una mayor conciencia empresarial de prevención de los riesgos legales, operacionales y reputacionales.
  • Porque la Unidad de Auditoría Interna es el mejor aliado de la alta dirección y órgano de administración de la empresa.
  • Porque las empresas con altos estándares de control interno son mejor consideradas por los clientes, proveedores, accionistas y administraciones públicas.